Verifiera ditt företag
Innan du får finansiering måste vi verifiera ditt företag för att förstå både företaget och de personer som äger eller kontrollerar företaget.
Innan du får finansiering måste vi verifiera din verksamhet så att vi kan följa reglerna mot penningtvätt och uppfylla våra rättsliga skyldigheter för att förhindra ekonomisk brottslighet. Vi måste förstå både företaget och de personer som äger eller kontrollerar företaget.
Vi vet att din tid är dyrbar, så vi har försökt göra det så enkelt vi kan.
Det är en enkel 3-stegsprocess:
- Vi ber dig att ge oss information och dokument för ditt företag och dess chefer och ägare.
- Vi kommer sedan att skicka e-post till varje chef eller ägare och be dem att ge oss identitetsbevis med hjälp av ett foto-ID.
- När varje chef eller ägare har försett oss med identitetsbevis måste du granska all information du har angett och skicka den till oss.
När du har skickat in informationen kommer vi att kontrollera detaljerna och dokumenten och meddela dig om vi behöver något annat.
För att verifiera ditt företag behöver du följande:
•
Företagsuppgifter som registreringsnummer och adress.
•
Namn och adress till företagsledare och ägare av företaget.
•
Extra tysk kula 1
Företagsinformation
För att verifiera ditt företag behöver du följande företagsinformation:
•
Företagets registreringsnummer.
•
Extra tysk kula 2
•
Företagets registrerade adress och huvudkontor där det är annorlunda.
•
Företagets anställningsnummer (EIN).
•
En elektronisk kopia av ett dokument om bolagsbildning (t.ex. bolagsordning).
Företagsbildningsdokument är en uppsättning formella dokument som lämnas in till ett statligt organ för att lagligt dokumentera skapandet av ett företag. Du kan ha lämnat in dokument till din bank när du öppnar ditt företagsbankkonto. Dessa kallas också "bolagsordningar", "bolagsstadga", "bolagsordningar", "bolagscertifikat" eller "organisationsartiklar".
Associerade personer
•
Du bör lägga till varje person som äger 25% eller mer av företagets aktieintressen eller rösträtter. Dessa 25% inkluderar indirekt ägande genom alla kontrakt, arrangemang, förståelse, relationer eller på annat sätt. Om ingen äger 25% eller mer av företaget som är okej behöver du inte lägga till några ägare, men vi kommer att be dig bekräfta att ingen individ direkt eller indirekt äger 25% eller mer av verksamheten.
•
Du behöver bara lägga till en chef som har ett betydande ansvar för att kontrollera, leda eller leda företaget, till exempel en VD eller CFO. Denna person kommer sannolikt att vara den person som kommer att ingå förhandsavtalet med oss.
Om en ägare också är en chef behöver du bara lägga till dem en gång.
Om en ägare också är en chef behöver du bara lägga till dem en gång.
•
Namn och födelsedatum
•
Extra tysk kula 3
•
Bostadsadress
•
En giltig e-postadress så att vi kan få dem att lämna ett identitetsbevis.
•
Om de har en behöver du deras amerikanska personnummer (SSN).
•
Om de är chefer måste du välja deras roll i företaget, t.ex. vd eller ekonomichef.
•
Om de är förmånsberättigade ägare, välj alternativet "Ja".
•
Extra tysk kula 4
En verklig huvudman är en person som äger 25% eller mer av företagets aktieintressen eller rösträtter.
När du lägger till en chef väljer du den lämpligaste rollen som matchar ditt ansvar. Om någon har flera roller i ditt företag väljer du den som är mest senior.
När du lägger till en ägare, om de inte har ett betydande ansvar att kontrollera företaget dagligen, väljer du "Ingen betydande roll"
Om du inte redan har gjort det bör du lägga till den verkställande direktören som kommer att underteckna kontraktet för att få Wayflyer Funding. Om du redan har lagt till dem, ange bara att den här personen kommer att underteckna kontraktet för att få Wayflyer Funding.
Tabellen nedan visar vad du ska göra när du ser ett fel på de chefer och ägare som du har lagt till. Vi har redan mailat dem och bett dem att försöka igen, men du kanske vill komma i kontakt med dem också.
Identitetsverifiering
Någon på ditt företag har nyligen ansökt om finansiering från Wayflyer. De har berättat för oss att du antingen är chef eller ägare till företaget. För att följa bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt måste vi verifiera din identitet.
Om du anser att du inte borde ha blivit ombedd att göra detta kan du kontakta vårt team.
Om du anser att du inte borde ha blivit ombedd att göra detta kan du kontakta vårt team.
Att verifiera din identitet är en enkel process som inte bör ta mer än två minuter.
1. Innan du börjar behöver du:
•
Ett giltigt fotolegitimationsdokument utfärdat av regeringen. Kontrollera att ID-dokumentet inte har upphört att gälla.
•
En enhet med en kamera. Använd om möjligt en mobil enhet. Kameror på mobila enheter tar vanligtvis foton av högre kvalitet än en webbkamera.
2. Följ länken i e-postmeddelandet vi skickade till dig, vilket tar dig till början av identitetsverifieringsprocessen.
3. Du kommer då att uppmanas att ta bilder av framsidan och baksidan av ditt statligt utfärdade foto-ID.
4. Det är allt, ni är alla klara!
Wayflyer använder säker Stripe-teknik för att hjälpa oss att verifiera din identitet. Stripe ber om ditt samtycke innan vi samlar in och lagrar denna information. De kommer endast att använda dina verifieringsuppgifter i enlighet med de tillstånd du ger innan verifieringsprocessen påbörjas och baserat på deras integritetspolicy. Du kan se hur vi använder denna information i vår integritetspolicy.
Om bildens kvalitet inte är tillräckligt bra kanske vi inte kan känna igen den. Nedan följer några metodtips för att säkerställa att verifieringen lyckas:
•
Fånga en tydlig bild. Se till att bilderna inte är för mörka eller ljusa och inte har en bländning. Håll stadigt och låt kameran fokusera för att undvika suddiga foton.
•
Blockera inte någon del av ID-dokumentet i bilden. Helst bör du lägga den platt för att ta fotot.
•
Hitta en plats med omgivande belysning. Undvik utrymmen med starka överliggande lampor som kastar en skugga på ditt ID-dokument. Undvik att sitta direkt framför ett starkt ljus som kan ge id-handling en bländning.
Om du fortfarande har problem med att verifiera din identitet kan du kontakta vårt team.
Om du behöver en alternativ identitetsverifieringsmetod, vänligen kontakta vårt team.